ملخص قواعد 888starz: مكافحة غسل الأموال
هذه الصفحة ملخص مستقل لقواعد 888starz في مكافحة غسل الأموال كما وردت في وثائق المشغّل، وليست الوثيقة الرسمية. النص الملزم منشور في موقع 888starz وفي قسم القواعد داخل الحساب، وقد يتغير دون أن يُحدَّث هذا الملخص فورًا. موقع «دليل 888starz مصر» مستقل وليس الشركة المشغّلة، ولا يطّلع على الحسابات ولا يطبّق هذه القواعد.
ما المقصود بغسل الأموال في قواعد 888starz
تعرّف وثيقة المشغّل غسل الأموال بأنه أي من الأفعال التالية:
- إخفاء المصدر الحقيقي لأموال أو ممتلكات ناتجة عن نشاط غير مشروع، أو إخفاء مكانها أو حركتها أو مالكها.
- تحويل هذه الأموال أو نقلها أو حيازتها أو استخدامها لإخفاء مصدرها، أو لمساعدة المتورطين على الإفلات من العواقب.
- التعامل مع أموال ناتجة عن جريمة ارتُكبت في دولة أخرى.
وتضع الوثيقة تمويل الإرهاب في الإطار نفسه.
المحتوى
ما الذي يذكر المشغّل أنه يفعله
- يراقب النشاط المشبوه في الحسابات والعمليات التي تجري في ظروف غير معتادة.
- يجري التحقق من هوية اللاعب عند فتح الحساب وبشكل مستمر بعد ذلك، بحسب مستوى المخاطر لكل لاعب.
- يطابق بيانات اللاعب مع قوائم الأشخاص المشتبه في تورطهم في الإرهاب التي تصدرها الجهات المختصة.
- يسجّل البيانات الشخصية ونتائج التحقق ويحتفظ بها.
- يبلّغ الجهات المختصة إذا اشتبه في أن الأموال المودعة مرتبطة بنشاط غير مشروع، ويجمّد هذه الأموال.
- يحتفظ بحق إيقاف الحساب في أي وقت عند الاشتباه، وتنص الوثيقة على أنه غير ملزم بإبلاغ اللاعب بأن نشاطه أُحيل إلى الجهات المختصة.
ما الذي يوافق عليه اللاعب عند فتح الحساب
- الالتزام بقواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المعمول بها.
- أن الأموال التي يودعها ليست من مصدر غير مشروع.
- تقديم أي معلومات يطلبها المشغّل في هذا الإطار دون تأخير، ومنها مصدر الأموال التي يخطط لإيداعها.
البيانات والمستندات التي قد تُطلب
تذكر الوثيقة أن الحد الأدنى من البيانات هو الاسم الكامل وتاريخ الميلاد وعنوان السكن، وأن المشغّل قد يطلب لإثباتها:
- جواز سفر أو بطاقة هوية أو وثيقة مماثلة صادرة عن جهة حكومية، تحمل الاسم وتاريخ الميلاد والصورة.
- مستندًا حديثًا يثبت العنوان، مثل فاتورة خدمات.
- معلومات إضافية مؤيدة بمستندات، وفي بعض الحالات نسخًا موثقة منها.
تفاصيل التحقق من الهوية في صفحة ملخص قواعد التحقق من الهوية.
ماذا يعني ذلك عمليًا للاعب في مصر
- أودِع واسحب من محفظة أو حساب باسمك أنت فقط؛ قواعد المشغّل تسمح برفض العمليات التي تتم بوسيلة دفع لا تخص صاحب الحساب.
- لا تودِع ثم تسحب دون أن تلعب، ولا تنقل الأموال بين وسائل الدفع عبر الحساب؛ هذه العمليات قد تُعدّ مشبوهة.
- لا تحوّل المال إلى أرقام «وكلاء» من مواقع التواصل خارج الكاشير. شرح الإيداع والسحب في صفحة الإيداع والسحب في 888starz.
- إذا طُلبت منك مستندات أو معلومات عن مصدر الأموال، فأرسلها من داخل حسابك واحتفظ بنسخة منها.
